Cartographie Processus Bancaire

des fichiers | |de Bureaux de Poste Civils …………………………………….……. 18 | |4.2. Deuxième Mission : Cartographie des adresses divergentes : .. 19 | |4.3. Troisième Mission : Mise en place d’une application de | |recherche de doublons :

intergouvernementale pour la lutte AB/FT). Nécessité de légiférer de manière harmonieuse pour unifier et intensifier les contrôles. Cette directive abroge les anciennes. Il convient de s’interroger sur l’impact de la 3ème directive au sein des établissements bancaires : quelles sont les conséquences pour les banques ? 1- La 3ème directive : les principales évolutions : A – Qui est concerné : → Les établissements de crédit, les changeurs manuels, les casinos, les intermédiaires en bien immobilier, les

méthode ABC/ABM A. Le modèle de l’organisation processus et la comptabilité d’activités (A.B.C.) P.7 B. De la comptabilité d’activité (A.B.C.) à la gestion par les activités (A.B.M.) P.16 C. Apports de la méthode ABC au système de suivi des risques et de mesure de rentabilité P.20 C.1. Apports de la comptabilité par activités au système de suivi des risques C.2. Limites de la méthode ABC en milieu bancaire D. Nouvelles sources de risque global bancaire et comptabilité par activités: la pertinence

7 7 8 La pression de l’argent sale : pourquoi l’entreprise doit être vigilante But d’un criminel qui approche une banque ou une société d’assurances Quel risque pour l’entreprise ? 8 8 8 La procédure anti-blanchiment et sa finalité Cartographie des risques Risque lié au produit Risque inhérent à la relation client Risque inhérent aux réseaux de distribution Des recommandations professionnelles au service d’une exigence forte L’évaluation et l’adaptation d’une procédure interne 9

MANUEL QUALITE S2I MAROC / MQ / V 01 Page 1 sur 27 21/02/05 MANUEL QUALITE REF: S2I MAROC / MQ / V01 DESTINATAIRES : Directeur Général / Pilotes Processus / Responsables entités Version 00 Date Emission 21/02/04 Motif Version initiale REDACTEUR VALIDATION Nom : Ahmed Amine Nom : NORA MOATASSIM Fonction : Responsable Fonction : qualité APPROBATEUR Nom : Mohamed Fonction : SKALLI Visa : Visa : Visa : Date : 21/02/04 Date : 21/02/04 Date : 21/02/04 MANUEL

Gestion des Risques et Finances 77 rapport annuel 2009 Gestion des Risques et Finances Ce rapport de gestion des risques est élaboré dans le cadre du processus de mise en conformité avec les exigences réglementaires du pilier 3 de Bâle II relatif à la discipline de marché. L’année 2009 a été marquée pour BMCE Bank par la consolidation de son dispositif de gestion des risques, avec la mise en place de nouvelles instances dédiées et la modernisation des outils de contrôle et de pilotage. Par ailleurs

Missions II. Structure & Organisation 1- L’organisation au sein de MEDZ 2-Stratégies 3-Politique qualité 4-Certification iso 9001 5-Les principaux projets et domaines d’activités  6- Les 16 filiales et participations III. Cartographie des processus : Ce travail est le fruit de l’assistance éclairée et généreuse de nombreuses personnes, nous tenons à remercier toutes les personnes qui nous ont aidé pour l’élaboration de ce travail, en remerciant dans un premier

présentée par sous le sceau de l’Université européenne de Bretagne NISRINE ZAMMAR Préparée à l’EA 3207 Etablissement de rattachement : Université Rennes 2 Intitulé de la thèse : Réseaux Sociaux Numériques : Essai de catégorisation et de cartographie des controverses Thèse soutenue le (6 janvier 2012) devant le jury composé de : Catherine Loneux Professeur à l’Université européenne de Bretagne/ examinatrice Gino Grammacia Professeur à l’Université de Bordeaux/ rapporteur Michel Durampart

MONDIALISATION ET INTERDEPENDANCES ? D�finition : ? La mondialisation est un processus multis�culaire d’internationalisation des �changes – qu’ils soient �conomiques, financiers, politiques, culturels ou d’informations - qui engendre une mise en relation des diff�rentes composantes territoriales du monde, d’acteurs diff�rents - Etats, FMN, institutions internationales, ONG - d’ensembles g�ographiques divers - villes et r�gions puissantes - qui s’organisent en r�seau ou en archipel interd�pendant

Définition du Contrôle Interne Le dispositif de contrôle interne du Groupe Allianz France s’appuie sur le référentiel dit COSO (standard international de contrôle interne choisi par le Groupe Allianz) qui définit le contrôle interne comme « un processus mis en oeuvre par les dirigeants et le personnel d’une organisation, à quelque niveau que ce soit, destiné à fournir une assurance raisonnable quant à l’atteinte des objectifs suivants: la réalisation et l’optimisation des opérations, la fiabilité