Money laundering

Demissioner Branch Succurcale To be worthy of Etre digne de To credit worthy Etre digne d’obtenir un credit Could do with Aurait besoin de To make do Faire avec Meat-eating Carnivore Man-eating Anthropophage Signing Signature Diving Plongée Money-laundering Blanchiement d’argent Forward En avant Go in Entrer Go out Sortir Go down Descendre Go around Contourner Go forward Avancer Go back Reculer Over Encore une fois Go over Revoir Went over Recapituler To be up to something Etre a la hauteur de

NEWS LETTER http://www.chinantd.com/e-newsletter.html - غسيل الاموال Money Laundry (see banking law) الشبكة العالمية لمعلومات غسيل الاموال ويتضمن اخبار الدول في ميدان غسيل الاموال ونشاطات المنظمات الدولية في هذا الحقل وقاعدة بيانات للقوانين والاتفاقيات والابحاث International Money Laundering Information Network (IMoLIN)  http://www.imolin.org/ موقع شكاوى غسيل الاموال على الانترنت The Money Laundering Compliance Website http://freespace.virgin.net/silkscreen شبكة معلومات حول الجرائم

p. 70-80. Dudley N., “Islamic Banks tap a New Rich Business”, Euromoney, n° 392, December 2001, p. 92-97. Fath El Rahman Abdalla El Sheikh, “The underground banking systems and their impact on control of money laundering: With special reference to Islamic banking”, Journal of Money Laundering Control, vol. 6, n° 1, 2002, p. 42-48. FMI, Fond monétaire international, vol. 42, n° 4, décembre 2005. Forte M., Hoffman J. J., Lamont B. T., Brockmann E. N., “Organizational form and environment: An analysis

in lnter—Governmental Affairs, Ph.D. dissertation, Georgetown University, Washington, 1996, p. 8, ft. 12. [5] Michael D. Hoffer, « A fistful of dollars: “operation - Casablanca” and the impact of extraterritorial enforcement of United States money laundering law », The Georgia Journal of International and comparative Law 28 (293), 2000, pp. 3-5. [6] Le gouvernement mexicain s’est de plus refusé à accéder à la requête américaine d’extradition de cinq de ses nationaux suspects d’avoir participé au

bibliographique. Une grande pensée à toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de ce travail. LISTE DES ABREVIATIONS - AICA : Association Internationale des services de Contrôle de Assurances AMLO : Anti-Money Laundering Officers BCCI : Banque de Crédit Et de Commerce International BDL : Banque de Développement Locale BM : Banque Mondiale BRI : Banque des Règlements Internationaux CDD : Custmer Due Diligence CHIPS : Chambers Of Compensation Of Interbank Payement

la criminalité financière. En effet, c'est grâce à cette technique que les organisations criminelles réussissent à introduire des capitaux illégaux dans une économie supposée constituée de fonds légaux. L'expression « blanchiment d'argent » (money laundering en anglais) vient du fait que l'argent acquis illégalement est appelé de l'argent sale (finance noire). Cet argent est souvent issu de trafics d'armes, de drogue, d'êtres humains ou d'autres activités mafieuses. Le blanchiment permet à cet argent

often interpreted in a very personal way, create a climate that isn’t conducive to investment. Potential investors, whether foreign or Russian, have a lack of confidence in the administration of the country and are afraid of not totally control the money or the companies they settled in Russia. A projection of the ranking of countries according to their "economic power" puts Russia 6th by 2030. To make this possible, foreign investment may be needed as well as investments from Russian investors. Now

FIJNAUT C., GOETALS J., PETERS T., WALGRAVE L., Changements de société, crime et justice pénale en Europe. Volume II. La criminalité organisée et d'affaires internationale, Kluwer Law International, The Hague, pp. 85-123. STESSENS G. (2000), Money Laundering. A New International Law Enforcement Model, Cambridge University Press, Cambridge (UK). Fin du texte

européen, puis 614 MirEiLLE DELMAsMArty les « obligations européennes » pour inhiber celles des parlements nationaux. D’où l’expression de policy laundering : de même que le money laundering (blanchiment d’argent) consiste à dissimuler l’origine de fonds acquis de façon délictueuse en les recyclant dans des activités légales, le policy laundering consiste à utiliser les institutions internationales pour mettre en place des politiques qui se heurtent à la résistance des institutions nationales

12 membres Commission Comptabilité de gestion 9 membres Commission Audit – IAASB (ex IAPC) 14 membres Commission Secteur public 12 membres Groupes de travail (Working parties) PME, Money laundering, Restaurer la confiance. Conformité aux règles 28 Structure des normes internationales d'audit (IFAC) ISAs 200-299 ISAs 300-399 ISAs 400-499 ISAs 500-599 ISAs 600-699 ISAs 700-799 ISAs 800-930