Controle Interne Et Lutte Anti Blanchiment Dans Les Banques

promotion de l’intégrité et la lutte contre la corruption au niveau international………………………………………………………………………………..… 1.1. Le Code international de conduite des agents de la fonction publique - Résolution de l’Assemblée Générale de l’ONU n° A/RES/51/59 du 28 Janvier 1997 au sujet de la lutte contre la corruption…………………………………………………………………………………………... 1.2. La Convention des Nations Unies contre la corruption signée en 2003………….……….. 2- La promotion de l’intégrité et la lutte contre la corruption au niveau

Éditions d’Organisation Chapitre 8. Éthique, corruption et blanchiment Le « cancer universel » de la corruption........................... Corruption, économie mondiale et gouvernance des États ......... Corruption et développement durable .................................... Les différentes formes de corruption................................ La corruption : de l’huile dans les rouages ?........................... Lois et normes anti-corruption au plan international ....... Le rôle de la société

l’association canadienne des technologies avancées qui m’a fait part de ses précieux conseils tout au long de la rédaction de ce livre. - Mohamed CHAWKI, auteur du livre « Combattre la cybercriminalité » et président de l’association internationale de lutte contre la cybercriminalité qui a accepté de rédiger la préface de ce livre. - Nabil OUCHN, co-fondateur de Netpeas et expert en sécurité qui a apporté sa contribution et son témoignage sur l’univers de l’Underground marocain. - Tous les consultants

qui sont liés à lui. Ce système de pouvoir est développé sur un rapport asymétrique de soumission et de plaisir." - "Ensemble de petites associations clandestines ou clans ("cosche"), se basant sur la Loi du silence ("l’omertà"), qui exercent le contrôle d’un certain nombre d’activités économiques et sociales en Sicile." - "Organisation de secours mutuel qui agit aux dépens de la société civile et pour l’avantage de ses seuls membres." - "D’une façon générale, la Mafia (invention sicilienne)

droit bancaire 1.1.1.1. Paragraphe 1 : Droit du commerce et de l’argent Mieux que quiconque avant lui, Montesquieu a révélé l’esprit du droit bancaire en ces termes : « Dans les États qui font le commerce d’économie, on a heureusement établi des banques qui, par leur crédit, ont formé des nouveaux signes de valeur » C’était par là mettre en avant le rôle premier et originel du droit bancaire, qui cherche à organiser le crédit pour créer des valeurs. Plus généralement, c’est le commerce de l’argent

marchés financiers. En somme le déclin du politique et de l'Etat au profit des intérêts privés !(22(*)) En libérant les mouvements des capitaux de tout contrôle étatique, cette politique, déplace le pouvoir économique de la sphère publique, des Etats à la sphère privée de la finance internationale. Les fonds de pension, fonds de spéculation, banque, assurances contrôlent une masse de liquidités de l'ordre de 30000 milliards de dollars, supérieur au produit mondial d'une année.(23(*)) Il n'y a, donc

INTRODUCTION  PREMIERE PARTIE : LA NECESSAIRE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION PRIVEE Section 1ère : L'omniprésence du phénomène de corruption dans les entreprises I : La corruption : un risque constant pour l'entreprise A : Approche du phénomène B : Etat des lieux des entreprises françaises II : Conséquences de la corruption A : « Bienfaits » de la corruption. B : Coûts et ampleur de la corruption Section 2ème : Un dispositif législatif exhaustif de lutte contre la corruption privée I : Eléments constitutifs

informatique des dossiers administratifs avec leur traçabilité, le changement et le durcissement de la législation et des mesures administratives en matière de répression de la corruption. Tout compte fait, la transparence doit être au cœur de la lutte contre la corruption. Mais, elle ne peut être maintenue et garantie que par la vigilance et l’action des individus qui ne sauraient en être de simples spectateurs passifs. Ils doivent non seulement l’exercer, mais encore surveiller attentivement ses

DANS LA MÊME COLLECTION Dernière publication : Les métiers de la banque (2012) Centre de relations clients 0810 805 805* du lundi au vendredi de 9h à 19h *prix d’un appel local Design graphique : Anne Bullat – www.voiture14.com LES MÉTIERS EN ÉMERGENCE ASSOCIATION POUR L’EMPLOI DES CADRES 51 BOULEVARD BRUNE – 75689 PARIS CEDEX 14 Les métiers de l’Internet (2012) Les métiers de la finance d’entreprise et de la comptabilité (2012) Les métiers de l’environnement (2012) Les métiers du domaine du

 L’ENVIRONNEMENT REGLEMENTAIRE DES ACTIVITES DE BANQUE DE DETAIL Question n° 1 : Quelles sont les conséquences pour les banques de l’application de la troisième Directive sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ? Introduction La 3ème directive destinée à transposer les 40 nouvelles recommandations du GAFI, a été adoptée Elle abroge les précédentes directives pour réécrire l’ensemble de la réglementation sur des bases innovantes. Elle représente une occasion