Surfer d'argent

Page 1 of 1 Lutte contre le blanchiment de capitaux Ord. n° 2009-104 du 30 janvier 2009, art. 19 Les CAC et les experts-comptables sont soumis à de nouvelles obligations. MC 5368-1, 5970 La directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (dite 3e directive) et la directive prise pour son application (2006/70/ CE du 1er août 2006) viennent d’être transposées par ordonnance en droit français. Cette ordonnance remet

1/ Le blanchiment Le blanchiment d'argent est un élément des techniques de la criminalité financière. C'est l'action de dissimuler la provenance d'argent acquis de manière clandestine afin de le réinvestir et de le réintroduire dans des activités légales. Sans le blanchiment, les criminels ne pourraient pas utiliser de façon massive ces revenus illégaux sans être repérés. L’importance de la mafia se retrouve aujourd’hui dans les filières classiques de trafics illicites comme : - stupéfiants

LE BLANCHIMENT D’ARGENT : TECHNIQUES ET MOYENS DE LUTTE CAS LA SOCIETE GENERALE ALGERIE Encadrée par Mr DIB Said Présenté par Melle DJERRAH Nadia Décembre 2005 7ème promotion A MA FAMILLE Remerciements Mes plus vifs remerciements s’adressent à Mr DIB, mon promoteur, pour sa disponibilité, son aide et ses enseignements si précieux. Ma profonde gratitude ira tout particulièrement à Mr SAID ZOUAOUI et à Mr MOUSLI, mes encadreurs, pour leurs orientations et conseils. Je remercie également

publié qui est pourquoi ils ne peuvent pas déduire le fees du les gains. Vous serez enclins de payer une somme d'argent de £300 (Trois cent livres Seulement), cela les frais seront pour la chose suivante ci-dessous. 1. Timbrer =£50 2. Le notaire fees =£100.01 3. L'assurance =£149.99 le Total fees £300 . Ces fees devraient être payés via le transfert d'argent d'union occidental le plus proche à vous dans les noms d'employé de bureau de cour de justice qui sera responsable

politique à l'échelle internationale, constitue pour le Maroc comme pour de nombreux pays une composante essentielle de la coopération internationale. La stratégie internationale de lutte contre le blanchiment indique que les activités du blanchiment d'argent inquiètent aussi bien les pays industriels que les pays en développement. Pour, d'une part, se conformer aux législations et chartes internationales et répondre à l'urgence d'une coopération internationale en la matière et, d'autre part, lutter

Réactif de Schiff La liqueur de Felhing Aldéhyde (Rose Violette) Aldéhyde(Rose) Alcool Secondaire - Aldéhyde Cétone Rose - - Rouge Brique - Réactif de Tollens(Ou la solution de Nitrate d’argent Ammoniacal) Aldéhyde(Rose) - Miroir d’argent ou un précipité gris - 2,4dinitrophénylhydrazine (2,4 DNPH) Aldéhyde(Jaune) Cétone (Jaune Brique – Précipité jaune) Précipité Jaune Précipité Jaune - Utilisation de dichromate de potassium

les temps les plus anciens : chacun avait remarqué les effets du soleil sur le mûrissement des fruits. On savait, depuis le Moyen Age, que les sels d’argent, particulièrement le chlorure d’argent, noircissaient lorsqu’ils étaient exposés à la lumière. 1816 que les premières images stables ont pu être obtenues (sur une surface sensible aux sels d’argent), (Joseph Nicéphore Niepce). Images = négatifs. Autres expériences sur surface sensible au bitume de Judée. Daguerre utilisa comme élément sensible

de certains corps organiques. XIe Siècle Le mathématicien arabe Al-Hazen ( disciple de Ptolémée )parle pour la première fois de "chambre noire". MOYEN AGE Les alchimistes constate le noicissement des sels d'argent exposés à la lumière et utilisent la " lune cornée "( nitrate d'argent ) pour teindre ivoire, bois,cheveux. En 1515 Léonard de VINCI décrit la "Caméra obscura"(Chambre Noire ). En 1540 Jérôme CARDAN remplace le" petit trou" (sténopé )par une lentille. La chambre noire permettait

chlorure d'argent. 1. principe du dosage 1.1 réaction de dosage Le mélange d’une solution (1) contenant des ions chlorure et d’une solution titrée (2) contenant des + ions argent Ag s’accompagne d’une réaction de précipitation ; l’équation de réaction associée s’écrit : + Ag - (aq) + Cl (aq) 9 → AgCl(sol) K0 = 1/Ks = 5,0.10 à l'équivalence C1V1 = C2V2 Cette réaction quantitative ( totale et rapide), peut servir pour un titrage. On obtient un précipité blanc de chlorure d'argent. Mais quand

LE BLANCHIMENT D’ARGENT Le blanchiment d'argent consiste à dissimuler la provenance d'argent acquis de manière illégale (spéculations illégales, activités mafieuses, trafic de drogue, trafic d'armes, extorsion, corruption, fraude fiscale…) afin de le réinvestir dans des activités légales (par exemple la construction immobilière…). C'est une étape importante, car sans le blanchiment, les criminels ne pourraient pas utiliser de façon massive ces revenus illégaux sans être repérés. Il s’agit