Terrorisme Et Code Pénal

doivent déclarer à un organisme spécialisé toute opération dans laquelle un client tente de dissimuler l’origine ou la destination frauduleuse des fonds et/ou susceptible de constituer une opération de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. La déclaration de soupçon est un simple constat factuel qui n’entraîne pas de jugement de la part de la banque. La déclaration comprend notamment : -l’identité des personnes concernées, -l’identification des opérations suspectes, -l’origine

LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME OBLIGATIONS DES PROFESSIONNELS DE L’EXPERTISE COMPTABLE NORME SOMMAIRE Paragraphe INTRODUCTION DEFINITIONS OBLIGATIONS REQUISES Obligation de vigilance Obligation de vigilance à l’égard de l’identification du client et du bénéficiaire effectif Obligation de vigilance à l’égard des opérations réalisées par le client Documentation Obligation de déclaration à TRACFIN Obligations relatives aux procédures et mesures de contrôle

DE L’ANTI-TERRORISME Depuis plusieurs décennies déjà terrorisme et anti-terrorisme bouleversent l’actualité en provoquant réflexions et réactions de toutes sortes. Le moment n’est-il pas venu d’analyser les moyens de l’anti-terrorisme pour tenter d’en consolider les fondements afin de lutter efficacement contre ce que d’aucuns qualifient de cataclysme universel? A quels « spécialistes » peut-on confier la lutte contre ce phénomène transnational qu’est le terrorisme? Faut-il s’en

TITRE 1. SITUATION DU DROIT PENAL CHAPITRE I / LES DIFFERENTES BRANCHES DU DROIT Section 1. Le droit national Le droit public est l’ensemble des règles de droit qui régissent les rapports entre les organes de l’Etat et les particuliers. Le droit privé est l’ensemble des règles de droit qui régissent les rapports des particuliers entre eux. I/ Les problèmes de distinction. 1) Le critère de distinction. Le critère d’objet : le droit privé prend uniquement en considération les particuliers alors

une infraction.  L’approche culturelle : Le blanchiment réunit trois éléments spécifiques détaillés ci après et qui traduisent son caractère d’infraction culturellement autonome par rapport au champ le plus usuel et le plus habituel du droit pénal : − Le blanchiment ne fait pas de victime apparente et entraîne de ce fait une réprobation initiale sociale faible, − Le blanchiment est mis en œuvre, pour l’essentiel, par des acteurs sociaux puissants et bien intégrés socialement, − Enfin, les

I Autonomie du droit pénal Le DP c’est le droit non pas de la peine mais c’est le droit sanctionné par une peine Droit qui régie la responsabilité et la peine Pas de droit pénal sans peine La peine ce n’est pas la sanction. Chaque droit qq il soit comporte une sanction. Sans sanction, pas de droit, mais la sanction peut être civile (ex : prononcé de DI, nullité d’un contrat), disciplinaire (ex : exclusion de la faculté). Ce qui caractérise le droit pénal c’est qu’il est sanctionné par

à vue Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n° 30 Commentaire de la décision n° 2010-14/22 QPC – juillet 2010 M. Daniel W. et autres (articles 62, 63, 63-1, 63-4, 77 et 706-73 du code de procédure pénale) Par un arrêt du 31 mai 2010, la Cour de cassation a joint vingt-six questions prioritaires de constitutionnalité posées devant elle à l’occasion d’un pourvoi pour deux d’entre elles ou transmises par des juridictions répressives du fond pour les vingt-quatre autres. Ces questions portaient

pour la prévention du crime et la justice pénale a plaidé, jeudi, pour le renforcement de la coopération internationale en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Dans une intervention devant le groupe sur la «Coopération internationale en vue de combattre le blanchiment d'argent sur la base des instruments pertinents des Nations unies», Mohamed Benalilou, magistrat chef de division des affaires pénales spéciales à la direction des Affaires pénales et des grâces, a souligné la volonté du Maroc

II – du code de 1958 à nos jours. Ce code est les cœurs du droit positif, il suit la chronologie du procès. On a un livre 1er intitulé action publique et instruction. Qui déclenche les poursuites et comment l’affaire est-elle instruite si nécessaire. Livre 2ème consacré aux juridictions de jugement c'est-à-dire tribunal de police, correctionnel et cour d’assise. Livre 3ème consacré au voie de recours extraordinaire, le pourvoit en cassation et en révision. Livre 4ème consacré aux procédures

------------------------------------------------- DROIT INTERNATIONAL PENAL (I) Les différents types de mécanismes : il en existe 6. Pour poursuivre les chefs d’Etat. * La possibilité pour un Etat d’agir car les crimes ont eu lieu sur son territoire ou parce que les responsables sont ressortissants de cet Etat. Solution classique, que la totalité des Etats ont retenue. Cas français/ personnalité active-passive. *  Les juridictions d’un autre Etat vont intervenir pour juger des crimes commis